TY  - BOOK
AU  - العمري، عزت محمد السيد
TI  - جريمة غسل الأموال : : دراسة مقارنة 
U1  - 345.620268 21
PY  - 2005///
KW  - غسيل الأموال
KW  - قوانين وتشريعات
KW  - مصر
KW  - رسائل جامعية
N1  - إشراف عبدالرؤوف محمد مهدي، أحمد فاروق زاهر; يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية; ببليوجرافية : ص. 449-474
N2  - تناقش الرسالة أهمية تجريم نشاط غسل الأموال وذلك : لارتباط الوثيق بين غسل الأموال وبين الجريمة المنظمة ، وللحد من الأنشطة الاقتصادية الخفية، وكذلك الحد من صور الرشوة المختلفة من خلال كشف المتطورين في هذه العمليات ومصادرة الأموال غير المشروعة، وأخيرا لما تحدثه عمليات غسل الأموال من تأثير سلبي علي النواحي الاقتصادية والاجتماعية علي حد سواء. وكذلك انتهينا الي انه من الضروري تجريم عمليات غسل الأموال بنص خاص، حيث أن الأوصاف الجنائية التقليدية كإسباغ وصف المساهمة الجنائية التبعية، أو وصف جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة علي نشاط غسل الأموال، تكون عاجزة إلي حد كبير عن ضمان ملاحقة جنائية فعالة لنشاط غسل الأموال. كما أنه ينبغي إخضاع المؤسسات المالية لالتزامات محددة، بما يؤدى من الحد من عمليات غسل الأموال، والكشف عن المتورطين فيها ومصادرة الأموال التى تكون محلا لها. أنه من الضروري للتصدي لظاهرة غسل الأموال تفعيل التعاون الدولى بين الدول، ويتجلي ذلك فى مجالات تسليم المجرمين والتسليم المراقب والمساعدة القانونية المتبادلة
ER  -